Potrzebujesz:
- sprawdzić kontrahenta,
- zabezpieczyć transakcję,
- zminimalizować ryzyko,
- uniknąć niechcianych konsekwencji,
- sprawdzić najemcę lub pożyczkobiorcę,
- zweryfikować podmiot – osobę w innym zakresie i przyczyn.
Zapraszamy do kontaktu. Ustalimy dla Ciebie niezbędne informacje.
Jeżeli na poniższym zestawieniu nie ma zakresu informacji, których potrzebujesz to prześlij do nas zapytanie, a sprawdzimy ich dostępność.
Jeżeli potrzebujesz sprawdzić w rejestrach osobę prywatną to musisz mieć jej zgodę. Zgoda taka może być potwierdzona zapisem w umowie lub w spisanym odręcznie oświadczeniu.
Dla większości przypadków handlowych w zupełności wystarcza raport standardowy, do którego informacje zaczytywane są aż z 63 baz i rejestrów dłużników. Tym samym jeżeli klient\kontrahent ma coś do ukrycia oraz zadłużenia lub już wcześniej działał z nieszczerym zamiarem to na pewno zostanie już to wykryte w ramach sprawdzenia podstawowego.
1. Sprawdzenie podstawowe (63 źródła) - 100 zł
+ 20 zł dane z banków tj. z baz Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich (Są to dodatkowe informacje z obsługi kredytów, leasingów. Mogą zostać pobrane jeżeli mamy już umowę z klientem lub jego oświadczenie\zgodę na sprawdzenie).
+ 20 zł pobranie dodatkowych danych finansowych spółek (opłata pobierana jeżeli dane te były w ostatnich latach publikowane)
3. Sprawdzenie posiadanych obecnie nieruchomości na terenie RP - 200 zł
+ 200 zł pozyskanie aktualnych zdjęć nieruchomości
+ 300 zł rozszerzenie sprawdzenia nieruchomości we wszystkich podmiotach w których badany ma udziały
4. Sprawdzenie nieruchomości posiadanych obecnie i w okresie 5 lat wstecz na terenie RP - 400 zł (nieruchomości zbyte w okresie 5 lat wstecz, pod kontem złożenia Skargi Pauliańskiej)
5. Sprawdzenie posiadanych pojazdów - 240 zł
6. Sprawdzenie majątku - 650 zł (Sprawdzenie podstawowe + sprawdzenie obecnych nieruchomości, pojazdy, prowadzone postępowania sądowe i komornicze lub upadłościowe)
+600 zł rozszerzenie sprawdzenia w okresie 5-ciu lat
7. Weryfikacja / Ustalenie adresów- 400 zł (Sprawdzenie\ustalenie czy podany adres jest rzeczywistym adresem badanego lub ustalenie innych adresów prowadzenia działalności - zamieszkania)
8. Ustalenie nr PESEL - 200 zł (Ustalenie nr pesel na podstawie imienia i nazwiska i adresu zamieszkania lub imion rodziców)
9. Postępowanie karne - 350 zł (Sprawdzenie czy wobec badanego były prowadzone jakieś postępowania karne i jeżeli tak to jak się zakończyły)
10. Postępowania sądowe i komornicze - 350 zł (Ustalenie czy wobec badanego były prowadzone postępowania sądowe lub komornicze i jak się zakończyły)
11. Ustalenie rachunków bankowych - 350 zł (Ustalenie rachunków bankowych badanego na terenie RP)
12. Ustalenie wierzytelności - 400 zł (Sprawdzenie czy badanemu przysługują jakieś wierzytelności lub ma jakiś dłużników)
13. Wizja lokalna - 400 zł (Sprawdzenie określonego adresu podmiotu wraz z opisem i dokumentacją zdjęciową)
14. Rozdzielność majątkowa - 300 zł (Ustalenie czy badana osoba pozostaje w związku małżeńskim lub czy ma zawartą umowę rozdzielności majątkowej)
15. Aktualne zatrudnienie - 250 zł (Ustalenie aktualnego lub poprzedniego zatrudnienia zgłoszonego do ZUS)
16. Ustalenia źródła dochodu - 360 zł (Ustalenie źródeł pochodzenia dochodów: wynagrodzenie, renta-emerytura lub inne umowy cywilno-prawne zgłaszane do ZUS lub US)
17. Podstawowa weryfikacja detektywistyczna - 650 zł (Zebranie informacji o badanej osobie, tryb życia, powiązania towarzyskie i biznesowe, status finansowy)
18. Aktualne zameldowanie - 200 zł (Ustalenie aktualnego lub poprzedniego adresu zameldowania)
19. Ustalenie spadkobierców w linii genealogicznej - 90 zł (+ 60 zł za każdą znalezioną osobę)
20. Sprawdzenie karalności danej osoby - 240 zł
21. Sprawdzenie w których bankach podmiot\osoba ma konta - 200 zł (ustalenie w których bankach osoba bądź firma ma konta - bez wskazania numerów kont)
22. Sprawdzenie czy dany podmiot\osoba jest w posiadaniu akcji lub obligacji - 200 zł
Podane stawki są cenami netto.
